銀行案件防控心得

(實用)銀行案件防控心得

　　我們在一些事情上受到啟發(fā)后，可以通過寫心得體會的方式將其記錄下來，從而不斷地豐富我們的思想。很多人都十分頭疼怎么寫一篇精彩的心得體會，下面是小編幫大家整理的銀行案件防控心得，希望能夠幫助到大家。

　　本人通過學習《全省農(nóng)村信用社20xx年案件防控治理工作指導意見》，認識到依法、合規(guī)經(jīng)營對我行經(jīng)營管理的重要性，深刻認識到違規(guī)經(jīng)營和案件高發(fā)的危害性。

　　要進一步增強安全防范意識。認真分析盱眙“1、10”款箱被搶發(fā)生案的原因：

　　一是沒有嚴格執(zhí)行值班制度和款箱交接規(guī)定。

　　二是安全意識不到位。

　　三是監(jiān)督管理不到位。

　　四是技防設(shè)施不到位。

　　懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的發(fā)生，我覺得主要應該從以下幾個方面著手：

　　首先，提高自身思想素質(zhì)，增強自身依法合規(guī)經(jīng)營理念。自覺遵守各項規(guī)章制度，自覺悟抵制各種違法亂紀行為，根除以信任代替制度，以習慣代替制度。

　　其次，在容易引發(fā)案件的環(huán)節(jié)多家注意。在我們平時工作中有些環(huán)節(jié)很容易引發(fā)案件如：在信貸方面，貸款授權(quán)授信管理、向關(guān)聯(lián)企業(yè)多頭放貸。而在會計方面，銀行與企業(yè)的對賬制度；會計業(yè)務的相互分離、相互制約；業(yè)務處理“一手清”現(xiàn)象；印、證、押管理；會計交接；有價單證、重要空白憑證的使用和保管等等。

　　最后，同事之間，相互監(jiān)督，相互提醒。在日常工作中，同事之間相互監(jiān)督，相互提醒，勇于勸阻，必要的時候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做，不是對同事的背叛，是在令其懸崖勒馬，是在救其于威困。

　　我們要認真學習員工守則，依法辦進結(jié)算、聯(lián)行業(yè)務，按制度管理重要空白憑證、有價單證，遵守銀行卡、銀行自助業(yè)務規(guī)章制度，遵守網(wǎng)上銀行業(yè)務規(guī)章制度。我們要堅持學、用結(jié)合，加強合規(guī)文化、職業(yè)道德、業(yè)務員技能和案件防控等方面的學習，強化制度約束和流程管理，形成行變有準則、操作有規(guī)范、辦事有授權(quán)、風險有監(jiān)控，重點對新辦業(yè)務、風險點較多業(yè)務，案件多發(fā)業(yè)務管理體制辦法和業(yè)務流程地行規(guī)范。

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